Китай разби крипто мрежа за пране на пари за милиарди
Във вторник китайските управляващи оповестиха разбиването на забележителна противозаконна банкова интервенция, която е обработила транзакции на стойност минимум $1.9 милиарда, употребявайки криптовалутата Tether (USDT).
Длъжностни лица от Съчуан и Чунцин оповестиха за ареста на 193 лица в 26 провинции, свързани с тази мрежа.
Твърди се, че тази незаконна организация е употребила USDT , с цел да заобиколи строгите валутни разпореждания на Китай, улеснявайки интернационалния трансфер на противозаконни средства. Общият размер на включените транзакции е достигнал 13.8 милиарда юана ($1.9 милиарда).
По време на акцията правоприлагащите органи разрушиха през 2023 година два съществени оперативни центъра, ситуирани във Фудзиен и Хунан, като конфискуваха активи на стойност 149 милиона юана ($20.6 милиона).
Срещу мрежата са повдигнати обвинявания, в това число за финансови измами, закононарушения, свързани с работата, и разнообразни контрабандни действия. По-специално, групата е забъркана в интервенции по контрабанда на злато в Непал.
Този случай акцентира продължаващите компликации, с които се сблъсква Китай при използването на ограниченията си за надзор на капитала, като някои лица се обръщат към криптовалути като USDT, с цел да избегнат тези ограничавания. Основните обвинени, известни единствено с фамилните си имена Лин, Уенг и Чен, са почнали противозаконните си интервенции по продан на валута през януари 2021 година
