15 българи арестувани в Испания, ето каква е била незаконната им дейност
В Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС) е добита информация за активността на интернационалните проведени незаконни групи, съпричастни към създаване на незаконни заводи за произвеждане на цигари, снабдяването им със първични материали и консумативи, наемане на служащи, логистично обезпечаване и пласмент на готовата продукция, както и финансиране на цялата незаконна активност. Паралелно с това е открита и употребата на канали за контрабанда на цигарени произведения без бандерол, оповестяват от ДАНС.
През 2023 година и 2024 година е осъществена съгласуваност с партньорските служби на Испания и са извършени комплекс от мероприятия по документиране и секване на незаконната активност на групи, ангажирани в действия по нелегално произвеждане и продажба на тютюневи произведения.
Установено е, че добитите от незаконната активност парични средства се вкарват във финансовия оборот чрез механизми за " изпирането “ им.
Във финалната фаза на интервенцията, през месеците март и април 2024 година, в испанските градове Мадрид и Лусена са разкрити две незаконни заводи с съоръжение за произвеждане, пакетиране и дистрибуция на цигарени произведения от известни марки.
Арестувани са общо 20 души като хипотетични членове на незаконна организация, петнадесет от които са български жители.
Иззети са над шест милиона къса подправени цигари, както и 33 тона недопечен тютюн на обща стойност над 7,5 млн. евро.
Разследването остава отворено и не се изключват по-нататъшни дейности.
През 2023 година и 2024 година е осъществена съгласуваност с партньорските служби на Испания и са извършени комплекс от мероприятия по документиране и секване на незаконната активност на групи, ангажирани в действия по нелегално произвеждане и продажба на тютюневи произведения.
Установено е, че добитите от незаконната активност парични средства се вкарват във финансовия оборот чрез механизми за " изпирането “ им.
Във финалната фаза на интервенцията, през месеците март и април 2024 година, в испанските градове Мадрид и Лусена са разкрити две незаконни заводи с съоръжение за произвеждане, пакетиране и дистрибуция на цигарени произведения от известни марки.
Арестувани са общо 20 души като хипотетични членове на незаконна организация, петнадесет от които са български жители.
Иззети са над шест милиона къса подправени цигари, както и 33 тона недопечен тютюн на обща стойност над 7,5 млн. евро.
Разследването остава отворено и не се изключват по-нататъшни дейности.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ