Милиони долари незаконни печалби. Бивш юрисконсулт на Ружа Игнатова се призна за виновна за измами и пране на пари
Ирина Дилкинска , някогашен основен юрист на компанията за криптовалута OneCoin на Ружа Игнатова, се призна за отговорна в пране на пари и финансови измами, заяви в петък, цитирайки прокурора по делото.
Ружа Игнатова и брат ѝ Константин бяха упрекнати през 2017 година от Съединени американски щати в образуване на финансова пирамида за измами с криптовалута и пране на пари. Печалбата на OneCoin във времето, в което действа, възлиза на над 4 милиарда $ .
" Дилкинска е улеснила прането на милиони долари противозаконни облаги на OneCoin, насъбрани посредством скица за многостепенен маркетинг (MLM) ", сподели прокурорът Деймиън Уилямс. Той добави, че преследването на останалите обвинени продължава, " до момента в който всеки обвинен не бъде изправен пред правораздаването ".
Дилкинска е упрекната, че е подкрепяне на изпирането и прехвърлянето на 110 милиона $ , добити посредством машинация, към компания на Каймановите острови. Обвиненията са повдигнати от прокуратурата в Южния окръг на Ню Йорк, а присъдата ще бъде произнесена през февруари 2024 година Законът планува оптимално по 5 години затвор за двете закононарушения.
През септември съоснователят OneCoin на Карл Грийнууд в Съединени американски щати за машинация благодарение на Ружа Игнатова. Той би трябвало да съобщи и 300 милиона $ - неговият дял от облагата в схемата.
Грийнууд и Игнатова основават компанията дружно през 2014 година със седалище в София. Година по-късно тя стартира да оперира в Съединени американски щати. Според следствието основаната от тях валута е била умишлена завишавана. Това е предиздвикало милиони хора да влагат спестяванията си в нея.
Грийнууд беше арестуван през 2018 година в дома си в Тайланд и беше екстрадиран в Съединени американски щати, с цел да бъде съден. Последните 5 години прекара в ареста. През 2022 година Игнатова влезе в листата в света. За залавянето ѝ е оповестена и премия от 250 хиляди $ .
Тя е забелязана последно през октомври 2017 година, когато ФРБ губи следите ѝ след полет от София за Атина . Пътуване, несъмнено от американските управляващи като " извънредно ". Те даже имат съмнения, че Ружа се е възползвала от теч на информация, с цел да избегне възможен арест. Игнатова оглавява OneCoin до октомври 2017 г.
Ружа Игнатова и брат ѝ Константин бяха упрекнати през 2017 година от Съединени американски щати в образуване на финансова пирамида за измами с криптовалута и пране на пари. Печалбата на OneCoin във времето, в което действа, възлиза на над 4 милиарда $ .
" Дилкинска е улеснила прането на милиони долари противозаконни облаги на OneCoin, насъбрани посредством скица за многостепенен маркетинг (MLM) ", сподели прокурорът Деймиън Уилямс. Той добави, че преследването на останалите обвинени продължава, " до момента в който всеки обвинен не бъде изправен пред правораздаването ".
Дилкинска е упрекната, че е подкрепяне на изпирането и прехвърлянето на 110 милиона $ , добити посредством машинация, към компания на Каймановите острови. Обвиненията са повдигнати от прокуратурата в Южния окръг на Ню Йорк, а присъдата ще бъде произнесена през февруари 2024 година Законът планува оптимално по 5 години затвор за двете закононарушения.
През септември съоснователят OneCoin на Карл Грийнууд в Съединени американски щати за машинация благодарение на Ружа Игнатова. Той би трябвало да съобщи и 300 милиона $ - неговият дял от облагата в схемата.
Грийнууд и Игнатова основават компанията дружно през 2014 година със седалище в София. Година по-късно тя стартира да оперира в Съединени американски щати. Според следствието основаната от тях валута е била умишлена завишавана. Това е предиздвикало милиони хора да влагат спестяванията си в нея.
Грийнууд беше арестуван през 2018 година в дома си в Тайланд и беше екстрадиран в Съединени американски щати, с цел да бъде съден. Последните 5 години прекара в ареста. През 2022 година Игнатова влезе в листата в света. За залавянето ѝ е оповестена и премия от 250 хиляди $ .
Тя е забелязана последно през октомври 2017 година, когато ФРБ губи следите ѝ след полет от София за Атина . Пътуване, несъмнено от американските управляващи като " извънредно ". Те даже имат съмнения, че Ружа се е възползвала от теч на информация, с цел да избегне възможен арест. Игнатова оглавява OneCoin до октомври 2017 г.
Източник: svobodnaevropa.bg
КОМЕНТАРИ