Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума

Европейският парламент одобри пакет от закони за подсилване на инструментариума на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новите закони подсигуряват, че хората със легален интерес, в това число публицисти, медийни експерти, организации на гражданското общество, способени органи и надзорни органи, ще имат неотложен, нефилтриран, директен и свободен достъп до информацията за действителните притежатели, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на нивото на Европейски Съюз. В допълнение към актуалната информация регистрите ще включват и данни от минимум пет години обратно. Законите също по този начин дават на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече пълномощия за анализиране и откриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за прекъсване на съмнителни покупко-продажби. Широкообхватна надлежна инспекция Новите закони включват ограничения за разширена надлежна инспекция и инспекции на самоличността на клиентите, след което така наречен задължени субекти (например банки, шефове на активи и криптоактиви или сътрудници на недвижими и виртуални имоти) би трябвало да рапортуват подозрителни действия на ЗФР и други способени органи. От 2029 година професионалните футболни клубове от най-високо равнище, участващи във финансови покупко-продажби с висока стойност с вложители или спонсори, в това число рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще би трябвало да ревизират самоличността на своите клиенти, да наблюдават транзакциите и да рапортуват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР. Законодателството също по този начин съдържа разпореждания за по-голяма зоркост във връзка с свръхбогатите лица (общо благосъстояние на стойност минимум 50 000 000 EUR, като се изключи главното им жилище), общоевропейско ограничаване от 10 000 EUR за заплащания в брой, с изключение на сред частни лица в непрофесионален подтекст, и ограничения за гарантиране на спазването на целенасочени финансови наказания и отбягване на заобикалянето на глобите. Централен орган за наблюдаване За да управлява новите правила за битка с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде основан нов орган — Органът за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП). На ОБИП ще бъде предоставено да упражнява директен контрол върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва при положение на несъблюдение на надзорни функционалности, работи като централно звено за надзорни органи и посредничи при разногласия сред тях. ОБИП също по този начин ще упражнява контрол върху използването на целенасочени финансови наказания. Пакетът по отношение на битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) се състои от шестата инструкция по отношение на битката с изпирането на пари (БИП) (приета с xx гласа „ за “, „ срещу “ и „ въздържал се “), Регламента на Европейски Съюз за „ единна нормативна уредба (приет с xx гласа „ за “, хх „ срещу “ и „ въздържал се„ ) и Органа за битка с изпирането на пари (ОБИП) (приети с xx гласа „ за„,хх „ срещу “ и хх „ въздържал се “). Следващи стъпки Законите към момента би трябвало да бъдат публично признати и от Съвета, преди да бъдат оповестени в Официален вестник на Европейски Съюз. С приемането на закона Парламентът дава отговор на настояванията на жителите, изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 по отношение на предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и съдействието в региона на корпоративното данъчно облагане.